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Estados Unidos incluye en la lista negra al jefe de la tríada china Wan Kuok-koi en la última ronda de sanciones anticorrupción

Wan es conocido como líder de la Tríada 14K, que el Tesoro de los Estados Unidos describió como «una de las organizaciones delictivas organizadas chinas más grandes del mundo», que se dedica al tráfico de drogas, el juego ilegal, el crimen organizado, la trata de personas y una variedad de otras actividades criminales.»

Según las sanciones, se congelarán los activos que posea Wan en los EE. UU. Y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con él.

Nacido en la colonia portuguesa de Macao, Wan ascendió en las filas de la tríada para convertirse en uno de los jefes del crimen más poderosos del territorio, librando una guerra sangrienta contra bandas rivales, con bombardeos, tiroteos y apuñalamientos frecuentes. Fue encarcelado en noviembre de 1999 por una serie de cargos, poco antes de que la colonia fuera entregada a China.

Tras su liberación en 2012, Wan, que siempre había mantenido su inocencia, trató de reinventarse, al menos públicamente, como un hombre de negocios legítimo, que presuntamente respaldaba proyectos en Camboya y Palau. Según el Tesoro de los Estados Unidos, también se convirtió en miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC), un órgano asesor del gobernante Partido Comunista.
En 2018, según el comunicado del Tesoro, Wan estableció la sede de la Asociación Mundial de Historia y Cultura de Hongmen en Camboya. También conocida como Tiandihui, o la Sociedad del Cielo y la Tierra, los Hongmen es una organización fraternal que data de mediados del siglo XVII, con presencia en todo el mundo.

En Hong Kong y Macao, ha estado estrechamente vinculado a la actividad de la tríada, y las sanciones de Estados Unidos acusan al 14K de «utilizar la Asociación Mundial de Historia y Cultura de Hong Kong de Broken Tooth como un esfuerzo para legitimarse».

«La Asociación Mundial de Historia y Cultura de Hongmen ha logrado cooptar figuras de élite en Malasia y Camboya. Esto continúa un patrón de actores chinos en el extranjero que intentan ocultar las actividades delictivas ilegales enmarcando sus acciones en términos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI ), el Sueño de China u otras iniciativas importantes del PCCh «, dijo el comunicado del Tesoro utilizando el acrónimo del Partido Comunista Chino.

«La Asociación Mundial de Historia y Cultura de Hongmen se está extendiendo por el sudeste asiático, estableciendo una poderosa red comercial involucrada en el desarrollo y lanzamiento de criptomonedas, bienes raíces y, más recientemente, una compañía de seguridad especializada en proteger las inversiones de BRI», agrega el comunicado.

CNN no pudo comunicarse con la asociación para comentar sobre las acusaciones del Tesoro. Wan tampoco pudo ser contactado.

Las sanciones contra Wan son parte de un esfuerzo más amplio contra la corrupción en todo el mundo, como parte del Día Internacional contra la Corrupción. El miércoles, Estados Unidos también designó a un legislador liberiano y a un individuo kirguís en virtud de la Orden Ejecutiva 13818, que apunta a la corrupción y los abusos graves contra los derechos humanos.

Presuntos vínculos con el crimen de Belt and Road

La actividad atribuida a Wan por la declaración del Tesoro, particularmente en Camboya, se asemeja a la de otro presunto jefe criminal chino, Zhao Wei.

Esta semana, CNN informó que Zhao, uno de los traficantes de narcóticos más notorios del mundo, estaba estrechamente vinculado a un proyecto de desarrollo de casinos en Laos, aparentemente con el sello del gobierno local.
Tanto Camboya como Laos son miembros de la Iniciativa Belt and Road, un vasto proyecto de comercio e infraestructura que es el proyecto insignia del presidente chino Xi Jinping. Anunciado por primera vez en 2013, el proyecto promete construir puertos, carreteras y ferrocarriles para crear nuevos corredores comerciales que unan a China con Asia, África y Europa, con decenas de miles de millones de dólares en inversiones y préstamos.
¿Un supuesto capo de la droga de China está invirtiendo millones en un puerto de Laos?
El proyecto ha sido perseguido por críticas, particularmente de los países occidentales, que han acusado a China de cargar a los países en desarrollo con deudas que no pueden pagar. Según el Tesoro de los Estados Unidos, el BRI también tiene vínculos con el crimen organizado.

«Las empresas chinas detrás de los proyectos BRI tienen varias cosas en común: su liderazgo tiene vínculos con redes criminales o actores involucrados en actividades ilícitas en otras partes del sudeste asiático, así como en China; tienen organizaciones preexistentes involucradas en casinos y criptomonedas se anuncian en línea para estar asociados con el BRI de Beijing y hacen alarde de conexiones con agencias gubernamentales clave de China, y todos ellos han establecido asociaciones que buscan activamente ayudar a los ciudadanos chinos «, dijo el comunicado.

CNN se ha comunicado con el gobierno chino para obtener comentarios sobre las afirmaciones del Tesoro sobre los proyectos de BRI.

Además de incluir a Wan personalmente en la lista negra y a la Asociación Mundial de Historia y Cultura de Hongmen, Estados Unidos también sancionó a la Asociación Cultural Palau China Hung-Mun y al Grupo Dongmei con sede en Hong Kong, los cuales, según dijo, eran «propiedad o controlados» por Wan.

Dongmei, que no pudo ser contactado para hacer comentarios, es un inversionista clave en el Proyecto de la Zona Industrial de Saixigang, dijo el comunicado del Tesoro, un desarrollo vinculado a los grupos rebeldes armados en el este de Myanmar.

Joshua Berlinger de CNN contribuyó con este reportaje.

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