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Italia: Los clanes criminales buscan aprovechar los fondos de la UE | Europa | Noticias y actualidad de todo el continente | DW

Hay indicios de que las organizaciones criminales se están preparando para interceptar una gran suma de los fondos programados para Italia y existe una preocupación pública generalizada de que el apoyo financiero tan necesario es una quimera más que cualquier otra cosa.

«Hay desesperación, porque la situación ya es dramática, y la preocupación es que los fondos no se gasten en interés del territorio y de los ciudadanos», dice Giuseppe Scognamiglio, presentador de Radio Siani y activista anti-Camorra en Ercolano. , a las afueras de Nápoles.

A raíz de desastres naturales o crisis económicas, la explotación de los fondos de recuperación nacionales se ha convertido en una característica a través de la connivencia y la connivencia dentro de la política local, donde los clanes han reclamado el dinero al ganar licitaciones. «Los clanes han estado dominando el arte de solicitar dichos fondos, además de saber cómo y dónde ejercer presión», dice Scognamiglio.

La ciudad de Ercolano, en las afueras de Nápoles, ha sido el epicentro de la actividad de los clanes durante los años 80 y 90.

En el sur de Italia en particular, los fondos europeos se han convertido en sinónimo de flujos de caja fáciles para los clanes ‘Ndragheta, Camorra y Cosa Nostra. Entre 2014 y 2020, la UE reservó 77 000 millones de euros para Italia en fondos estructurales y de inversión. En 2018, la Oficina de Evaluación de Impacto del Senado y la Guardia Financiera de Italia revelaron que en seis de cada 10 casos, estos fondos terminaron en manos de estafadores y el crimen organizado. El sur de Italia representó el 85% del fraude de los fondos estructurales.

Fondos europeos y fraude

Las irregularidades relativas a los fondos de la UE son un fenómeno generalizado en Europa. Para contrarrestar tal apropiación indebida, la UE tiene su propio organismo para controlar la eficiencia del despliegue de fondos, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Según sus cifras que analizan el período 2015-2019, el mayor número de acciones fraudulentas que involucran fondos de la UE se cometieron en España (11.029), Polonia (5.017) y Rumanía (4.968).

No todo el fraude se correlaciona con el crimen organizado. Sin embargo, la evidencia de la participación de organizaciones delictivas italianas trasciende las fronteras nacionales como se vio en 2018, tras el asesinato del periodista Ján Kuciak en Eslovaquia. Investigaciones posteriores revelaron la transferencia ilegal de fondos estructurales de la UE dentro del marco de la Política Agrícola Común (PAC) por parte de personas con conexiones con miembros de la ‘Ndrangheta.

Fraude infográfico Fondos de la UE Italia EN

Los desafíos para prevenir las transferencias ilegales son considerables: «[As we know from research on previous recovery funds], cuando hay mucho dinero fluyendo en conjunto, la tendencia es bajar el umbral o los controles para asegurar la efectividad y rapidez de las operaciones «, dice Anna Sergi, profesora titular de criminología en la Universidad de Essex.

Propiedad beneficiaria [where specific property rights in equity belong to a person even though legal title of the property belongs to another person – the ed.] es un problema particular. Entre abril y septiembre de este año, más de 43.000 empresas italianas registraron un cambio de beneficiario final. El 1,3% de ellos tiene ahora beneficiarios reales de países incluidos en la lista negra, 4,5 veces más que en años anteriores, según un análisis del Centro de Investigación Transcrime de la Università Cattolica del Sacro Cuore.

Más allá de los fondos de la UE

Según los expertos en lucha contra la mafia, el enfoque debería ir más allá de los fondos de la UE. «Ahora mismo ellos [criminal groups] son los únicos actores con suficiente liquidez para comprar casi todo. Y están dispuestos a pagar el precio completo, ya que tienen que limpiar su dinero y el lavado de dinero tanto como sea posible «, dice Sergio Nazzaro, portavoz del presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia en Italia.

La crisis de COVID-19 ha permitido a los clanes avanzar más en su búsqueda de ser vistos como actores económicos legítimos. «Ya están dentro de ese mundo que les permite ganar ese poder, ahora están tratando de legitimarse y tomar el control del territorio y la política», dice Nazzaro.

Transferir sus ganancias del tráfico ilícito a adquirir partes de la economía mediante la compra de pequeñas y medianas empresas se ha convertido en la forma preferida y fácil de hacerse más visibles y obtener un mayor acceso dentro de las estructuras políticas. Eso puede conducir a una erosión de la democracia y la estabilidad política. «Cuando las organizaciones tienen tal poder económico, está claro que pueden influir en las decisiones políticas y así aumentar la injusticia social», dice Nazzaro.

Un policlínico en Nápoles

La crisis del COVID-19 ha abierto las puertas para que los clanes sean vistos como actores económicos legítimos

Respuesta transfronteriza

En octubre, el Consejo Europeo propuso nuevos instrumentos para ayudar a la OLAF a detectar fraudes, como el acceso a cuentas bancarias. Una de las tareas del nuevo Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol será analizar los datos sobre delitos económicos y financieros para apoyar las investigaciones financieras.

La Comisión Europea o los estados miembros deberán solicitar expresamente la intervención de EFECC para llevar a cabo las investigaciones, pero identificar las diferencias entre el fraude individual y el fraude cometido por organizaciones criminales es un desafío. Otro problema es que las leyes que abordan el crimen organizado difieren de un país de la UE a otro. Esto significa que algunos estados son un terreno fértil para los delitos relacionados con la mafia.

«Claramente necesitamos una respuesta transfronteriza y un tipo de enjuiciamiento y sentencia transfronterizos», dice Sergi, pidiendo la creación de una institución europea para priorizar la lucha transnacional contra las organizaciones criminales.

Armonizar y estandarizar las definiciones a nivel europeo sería un punto de partida. «Una herramienta importante sería la creación de flujos de información y bases de datos entre las autoridades de los estados miembros», dice Nazzaro.



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