La UE incauta activos por 130 millones de dólares vinculados al lavado de dinero en el Líbano . Noticias de Corrupción

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Tres países de la UE confiscan propiedades y congelan activos por valor de 130 millones de dólares vinculados a la malversación de fondos públicos en el Líbano.

Francia, Alemania y Luxemburgo han incautado propiedades y congelado activos por valor de 120 millones de euros (130 millones de dólares) en una operación vinculada al lavado de dinero en el Líbano, según la agencia de justicia de la UE.

“Se incautaron cinco propiedades en Alemania y Francia, así como varias cuentas bancarias [were frozen]”, dijo Eurojust en un comunicado el lunes.

Eurojust, con sede en La Haya, dijo que la operación del viernes estaba dirigida contra cinco personas sospechosas de malversar fondos públicos en el Líbano por más de 330 millones de dólares entre 2002 y 2021.

Esto incluyó la incautación de tres propiedades en Alemania, valoradas en 28 millones de euros (30 millones de dólares), así como otros activos por valor de siete millones de euros (7,6 millones de dólares).

En Francia, se incautaron dos propiedades en París valoradas en 16 millones de euros (17,5 millones de dólares), así como una cuenta bancaria con 2,2 millones de euros (2,4 millones de dólares).

En Luxemburgo, se congelaron unos 11 millones de euros (12 millones de dólares) en otra cuenta bancaria, dijo Eurojust.

La agencia no dio ningún detalle sobre los sospechosos y dijo: “Se supone que son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Casos similares

Los fiscales franceses anticorrupción abrieron una investigación el año pasado sobre la riqueza personal de Riad Salameh, el jefe del banco central en el Líbano afectado por la crisis.

Los fiscales están investigando los presuntos vínculos de Salameh con asociaciones criminales y lavado de dinero, dijeron fuentes judiciales, luego de un movimiento similar de Suiza.

En el cargo desde 1993 y una vez aclamado por líderes políticos y empresariales, Salameh ha sido acusado repetidamente por el gobierno del ex primer ministro interino Hassan Diab de ser responsable del colapso de la libra libanesa.

El público libanés sospecha que él y otros altos funcionarios transfirieron dinero al extranjero durante un levantamiento de 2019, cuando se impidió que la gente común lo hiciera.

El ex banquero de Merrill Lynch, de 71 años, se defendió diciendo que creía que lo estaban convirtiendo en el chivo expiatorio de los problemas financieros del país de Medio Oriente.

Sus abogados también han pedido la apertura de una investigación judicial, diciendo que “nos dará acceso al expediente” cuyo contenido “refutamos en su totalidad”.

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